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ıllı Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria (wikinfo)

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El Foro de discusión nació con treinta y dos países miembros, mas en dos mil nueve contaba ya con noventa países o bien territorios. Desde dos mil dos realiza modelos de intercambio de información fiscal y tributaria para pactos a dos bandas o bien multilaterales. Desde dos mil seis publica estudios anuales sobre legislación fiscal y tributaria persiguiendo la trasparencia y el intercambio de información tributaria.


El Foro de discusión es continuación del precedente Foro de discusión sobre prácticas fiscales perjudiciales, órgano interno del Comité de temas fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, creado en mil novecientos noventa y seis por iniciativa del G7.


El Foro de discusión se reunió por quinta vez el 1 y dos de septiembre de dos mil nueve en México, con la presencia de setenta países o bien jurisdicciones. El australiano Mike Rawstron fue nombrado secretario del Foro de discusión y el francés François d'Aubert, escogido presidente del Peer Review Group.


Celebrada en Berlín los días veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil catorce, el llamado VII Foro de discusión Global sobre Trasparencia y también Intercambio de Información Tributaria, y a iniciativa de Alemania, España, Francia, Italia y R. Unido, acordó un modelo de intercambio de información automática. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos invitó a todos y cada uno de los Estados a sumarse a este Foro de discusión Global que procuraba un pacto afín al FATCA, ya firmado entre la Unión Europea y los USA. Anteriormente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos aprobó el diecisiete de enero de dos mil catorce un modelo para el nuevo sistema común y estandarizado de intercambio de información.


Se trata de un pacto multilateral para el intercambio de información anual sobre cuentas financieras superiores a dólares americanos 250.000 dólares estadounidenses automáticamente y estandarizada entre los países firmantes, esto es, sin requerimiento expreso de las autoridades fiscales extranjeras sobre casos individuales por rastros de fraude. El pacto se sostiene abierto a nuevas incorporaciones que se generen en un futuro.


Tipos de cuentas que se intercambiarán: depósitos bancarios, valores discutibles, participaciones en fondos de inversión, seguros o bien rentas.


Datos que se intercambiarán: saldos, importes percibidos por rentas o bien transmisiones, personas físicas o bien jurídicas titulares o bien que tengan control sobre la cuenta.


Queda pendiente el proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos contra la erosión de bases imponibles y la trasferencia artificial de beneficios empresariales (BEPS).


En dos mil diecisiete se empezará el intercambio automático de información, con datos referidos a cuentas financieras que estén abiertas a fines de dos mil quince y a cuentas que se abran con posterioridad a esa data.


2015: La Unión Europea lo pone en práctica entre los dieciocho países de la zona Euro, conforme pacto del Ecofin.


2017: Con data 1 de septiembre, treinta países se adhieren al pacto.


2018: tres países (Austria, Suiza y Aruba) se aúnan al pacto.


6 países están pendientes de firma: Barbados, Bulgaria, India, Seychelles, Trinidad y Tobago y Groenlandia.


Países y territorios firmantes


50 países y jurisdicciones han firmado el pacto Global de Trasparencia. De ellos, cuarenta y ocho países lo van a hacer desde dos mil diecisiete y dos más desde dos mil dieciocho. Andorra firmó el pacto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el cinco de noviembre de dos mil trece.


Países y territorios signatarios

PaísAño compromisoNotasMéxico2017Hungría2017Mónaco2017República Checa2017Reino Unido2017Alemania2017Suiza2018Ucrania2017Portugal2017Países Bajos2017Italia2017Islandia2017Francia2017España2017Noruega2017Luxemburgo2017Irlanda2017Dinamarca2017Corea del Sur2017Chipre2017Suecia2017Colombia2017Bélgica2017Grecia2017Singapur2017Liechtenstein2017Sudáfrica2017Mauricio2017BarbadosPendienteIndiaPendienteBulgariaPendienteSerbia2017Polonia2017Noruega2017Finlandia2017Croacia2017Argentina2017San Marino2017SeychellesPendienteTrinidad y TobagoPendienteGroenlandiaPendienteIslas Feroe2017Guernesey2017Isla de Man2017Jersey2017Anguila2017Bermuda2017Gibraltar2017Islas Caimán2017Islas Turcas y Caicos2017Islas Vírgenes Británicas2017Montserrat2017Andorra2018Austria2018Aruba2018


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