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ıllı Estafa de los quesitos (wikinfo)

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La estafa de los quesitos, famosa asimismo como caso quesitos, estafa de los quesitos mágicos (en Chile), estafa de los honguitos y caso Labomax (en el Perú), son los nombres con que la prensa llamó a una estafa masiva efectuada en el Perú y Chile, dirigida por una mujer de nacionalidad francesa de nombre Gilberte Van Erpe y famosa como Madame Gil y que produjo un escándalo de delitos económicos.


Este fraude se fundamentaba en la adquisición de insumos para la producción casera de unos fermentoslácteos, conocidos como «quesitos» o bien «honguitos», que eran comercializados por ventas en pirámide.


La forma en que se desarrolló esta estafa es del tipo piramidal, o sea, el negocio en una primera instancia rendía frutos para los inversores. Estos, ya persuadidos por la factibilidad del negocio, alentaban a otras personas a invertir también; en verdad, era requisito esencial venir recomendado por algún «participante activo». Por último, y cuando la «empresa» tenía asegurada una ganancia grande por la enorme cantidad de personas que invirtieron sus recursos en el negocio, congelaban las cuentas corrientes y se llevaban todo el dinero amontonado.


El negocio ofrecido en esta ocasión consistía en la venta de la materia prima —los llamados «packs»— para la producción casera de «fermentoslácteos concentrados liofilizados», que incluía filtros de lona y cartuchos de papel. El producto final entonces era comprado por exactamente la misma empresa con el fin supuesto de exportarlo a Francia, donde sería empleado en la industria de los productos cosméticos.


La sociedad anónima que dirigió la estafa en Chile se llamaba Fermex Chile, sociedad anónima y fue constituida el quince de noviembre de dos mil cuatro. Los cabecillas de la compañía, con domicilio en la ciudad de Santiago, eran Víctor Mella y Fernando Jara, y tenían representantes en diferentes urbes del país. La venta de los paquetes para la producción de los fermentos, llamados por la gente «quesitos», se comenzó a efectuar en el mes de febrero de dos mil cinco y cada uno de ellos tenía un valor de CLP doscientos cincuenta (en ese entonces unos US dólares americanos cuatrocientos veintisiete), prometiendo recobrar la inversión y además de esto ganar el doble.


Fue como el negocio medró de forma lenta y llegó hasta el pueblo de Coltauco, en la zona del Libertador Bernardo O'Higgins, donde radicaban la mayor parte de los perjudicados, quienes aun dejaron de trabajar, invirtieron sus ahorros y adquirieron grandes préstamos con la intención de invertir en los «quesitos». En verdad, exactamente la misma Madame Gil fue hasta esa localidad con el objetivo de alentar a los inversores, con una cena masiva en la que apresó por su gran personalidad y su capacidad de convencimiento.


En julio de dos mil seis quedó en patentiza la estafa en que en torno a seis.000 personas habían caído. La prensa se volcó en investigar el caso, mas fue el programa Contacto de Canal trece el que dio el enorme golpe. Hallaron a Madame Gil en un muy elegante distrito de la ciudad de París. El programa, que venía estudiando el fraude desde hacía meses, entregó los antecedentes al Ministerio Público a fin de que intercediera legalmente, mas ello no fue efectivo por falta de pruebas.


Resolución legal


En diciembre de dos mil siete los representantes de la estafa en Chile, Víctor Mella y Fernando Jara, fueron condenados a 5 años de prisión, si bien fueron exculpados en lo que se refiere al cargo de asociación ilegal. El veintiuno de enero de dos mil ocho los dos pidieron a la justicia el beneficio de la libertad observada, argumentando que asimismo habían sido engañados por Madame Gil. La solicitud fue admitida el veinticuatro de enero de ese año.


El doce de febrero de dos mil ocho, la cabecilla de la estafa en todos y cada uno de los países donde se efectuó, Gilbert Van Erpe (aliasMadame Gil), fue detenida en el balneario de Niza, Francia, por la Oficina Central para la Opresión de la Gran Criminalidad Financiera (OCRGDF). Además de esto, fueron apresados múltiples de sus cómplices en la ciudad de París y Bélgica. Mientras, en Chile la justicia suspendió claramente a Van Erpe el veintidos de febrero, debido a que el Ministerio Público no presentó acusación alguna a lo largo del periodo legal estipulado tras el cierre de la investigación. El veinticinco de marzo se anuló el sobreseimiento de la causa, a fin de que siguiese la investigación del caso que se desarrollaba en Francia. El dieciseis de febrero de dos mil nueve Gil recobró su libertad temporal mientras que se conduce el proceso penal francés en contra suya presentado frente al Tribunal de la Grand Instancia de Paris por el letrado francés Jacques Simon Boedels, requerido por Luis Silva de Balboa y los abogados Raúl Balancee Rodríguez, Alfredo Morgado y Jaime Silva. A la data agosto de dos mil trece, aún la justicia francesa no pronunciaba sentencia terminante contra la señora Van Erpe y sus cómplices.El pasado ocho de julio de dos mil quince el Tribunal de la Grande Instancia de Paris (Sala trece) sentenció a Gilberte van Erpe, israelí nacionalizada francesa, a seis años de prisión. El jurista Luis Silva de Balboa y Lagarde-Salignac notificó que no hubo indemnizaciones a las víctimas y procedió a pedir la Apelación pertinente que consagra la Ley.


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