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El seis de junio de dos mil doce se publica que el fiscal del Estado ordena examinar el proceso de fusión de las 7 cajas y la salida a Bolsa de la entidad nacionalizada


Querellas presentadas


El sábado diecinueve de mayo de dos mil siete se reunieron cuarenta y cinco personas en San Sebastián con la meta de discutir sobre la necesidad y posibilidad de crear un nuevo partido, Unión Progreso y Democracia, con la meta de regenerar la democracia.En un acto público de presentación el veintinueve de septiembre de dos mil siete en el Teatro-Auditorio de la Casa de Campo de la capital de España quedó constituido el nuevo partido.


En la Reunión de Barna (Camping Bcn del 15M) del trece de mayo de dos mil doce, primer aniversario del 15M, se creó la plataforma 15MpaRato con la intención de presentar una querella contra los consejeros de Bankia un mes después, el catorce de junio. El cinco de junio se lanzó el crowdfunding (#RatoFunding) de quince.000 euros para costear la demanda que se completó en menos de veinticuatro horas.


El once de junio de dos mil doce, el partido Unión Progreso y Democracia (Unión Progreso y Democracia) presentó frente a la Audiencia Nacional una querella contra los consejeros de Bankia y BFA por supuestos delitos de estafa, apropiación incorrecta, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para trastocar el costo de las cosas.


El catorce de junio de dos mil doce, 15MpaRato presentó su querella por delitos de falsedad contable y estafa mercantil.El catorce de abril de dos mil catorce, IU presentó otra querella por la supuesta comisión de hasta 7 delitos en la salida a Bolsa de la entidad y la venta de acciones y preferentes. La querella de IU ha sido calificada por el juez de degradante al “pretender lograr a través del ejercicio de la acción popular esta clase de ventajas” en referencia a la implicación de cargos de IU en el caso Bankia.


El Juzgado Central de Instrucción n.º cuatro de la Audiencia Nacional, al cargo del juez Fernando Andreu, en el procedimiento de Diligencias Anteriores n.º 59/2012, aceptó a trámite rutas demandas, sumando la de 15MpaRato del movimiento 15M a la causa abierta por iniciativa de UPyD y resultando encausados Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco Verdú, entre otros muchos banqueros y miembros del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y también IU. Asimismo fueron convocados como testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura; y el creador de la auditoría efectuada por Deloitte sobre la entidad, Francisco Celma. No obstante, el Juzgado desechó la solicitud formulada por Unión Progreso y Democracia de ampliar la querella a otros 4 consejeros que no figuraban en el folleto de salida a bolsa de Bankia mas que aceptaron el cargo de antemano a dicha salida.

Lista de los treinta y tres exconsejeros

Hay un total de treinta y tres encausados en el Caso Bankia.



  1. Ángel Villanueva Pareja (Secretario del Consejo de Administración de Bancaja)
  2. Juan Manuel Suárez del Toro Rivero (Presidente de Caja de Canarias y Cruz Roja). Los dos formaban una parte del Consejo de Administración del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de la entidad.
  3. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste
  4. Mercedes Colorado Izquierdo
  5. Estanislao Rodríguez Ponga
  6. José María de la Riva Ámez
  7. Remigio Pellicer Segarra
  8. Jesús Pedroche Nieto
  9. Mercedes de la Merced Monge
  10. Agustín González González
  11. Jorge Gómez Moreno
  12. José Rafael García Fuster
  13. Rafael Ferrado Giner
  14. Luis Blasco Bosqued
  15. Pedro Bedia Pérez
  16. Francisco Baquero Noriega
  17. Ángel Acebes Paniagua
  18. Francisco Pons Alcoy
  19. Antonio Tirado Giménez
  20. Atilano Soto Rábanos
  21. José Manuel Serra Peris
  22. Francisco Juan Ros García
  23. José Antonio Ética Santín
  24. Araceli Mora Enguídanos
  25. Juan Llopart Pérez
  26. Javier López Madrid
  27. Alberto Ibáñez González
  28. Arturo Fernández Álvarez (Vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM)
  29. Carmen Cavero Mestre
  30. José Manuel Fernández Norniella
  31. Francisco Verdu Pons
  32. José Luis Olivas Martínez
  33. Rodrigo de Rato Figaredo

Los 2 ex--consejeros del Partido Socialista, Jorge Gómez y José María de la Riva, y el de IU, José Antonio Ética Santín, solicitaron la suspensión cautelar de su militancia. Por su lado, el Partido Popular afirmó el cinco de julio que no tenía previsto suspender a sus ex--consejeros.


La mayoría de los encausados encargaron su defensa a exmagistrados del Tribunal Constitucional, del Supremo o bien de la Audiencia Nacional, abogados del Estado o bien aun a un exmiembro de la Fiscalía Anticorrupción.


El cinco de noviembre de dos mil doce empezaron los interrogatorios a los treinta y tres consejeros querellados; en sus declaraciones adujeron desconocimiento o bien atribuyeron la responsabilidad del orificio contable a Deloitte.


El veintitres de noviembre de dos mil doce, el ex--ministro del Partido Popular Ángel Acebes compareció frente al juez de la Audiencia Nacional y declarando que no escondió ningún inconveniente al Consejo de Administración del que le hubiese podido informar la auditora Deloitte y asegura que en la asamblea, el auditor Francisco Celma ratificó las cuentas del dos mil once en las que Bankia presentó beneficios y que un mes y medio después fueron reelaboradas para reflejar grandes pérdidas.


El veinte de diciembre de dos mil doce compareció Rodrigo Rato en último sitio, sosteniendo la versión de que las ventajas declarados eran “la imagen leal de la entidad”, y que no fue el que contrato al Banco de inversión Lazard para aconsejar a Bankia en la salida a Bolsa, si bien veinte días después mandó al juez un escrito corrigiendo sus declaraciones y reconociendo tener negocios con el presidente de Lazard.


El dieciocho de enero de dos mil trece la Fiscalía Anticorrupción da luz verde a que el ministro de Economía, Luis de Guindos, aclare su intervención en el caso Bankia a lo largo de las semanas anteriores a la renuncia de Rodrigo Rato como presidente de la entidad.


El 1 de febrero de dos mil trece el juez Andreu, a solicitud de Unión Progreso y Democracia, citó a declarar como testigos al ministro de EconomíaLuis de Guindos y al presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri.


El catorce de febrero de dos mil trece, el exgobernador del Banco de España declara en la Audiencia Nacional y responsabiliza al Ministro de Economía, Luís de Guindos de mudar sobre la marcha las demandas de capital, ocasionando que "perdiese completamente el control” en los últimos días de la crisis de Bankia.


El veinte de febrero de dos mil trece, Francisco Celma, asociado de Deloitte, contraría frente al juez Andreu la versión de los consejeros encausados y asevera que se informó de que había dudas razonables sobre la aptitud de la entidad.


En mayo de dos mil trece la Audiencia Nacional ordena al juez instructor del caso Bankia que extienda la causa que se estudia para incluir la investigación de un supuesto fraude en la venta de las participaciones preferentes.


En octubre de dos mil trece, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) manda a la Audiencia Nacional los documentos que acreditan que las participaciones preferentes comercializadas por las cajas de ahorro que entonces se integraron en Bankia se vendieron en su práctica totalidad a particulares. El juez Fernando Andreu efectuó la petición a solicitud de la acusación hecha por el colectivo 15mPaRato.


En septiembre de dos mil catorce el juez Fernando Andreu incorpora al caso Bankia los correos de Blesa sobre las preferentes. Los e mails que engloban desde mil novecientos noventa y seis hasta dos mil nueve, fueron incorporados por el juez Elpidio Silva a la causa que abrió sobre la adquisición de Bank of Florida por Caja la capital de España. El juez Silva dictaminó por un par de veces en dos mil trece el ingreso en cárcel temporal de Blesa, razón por la que ha sido juzgado por prevaricación. El conjunto de los correos contiene mensajes cruzados entre Blesa y personalidades relevantes de la política y la compañía y asimismo reflejaban el nivel de vida de Blesa y otros directivos de la entidad madrileña, que quebró en dos mil once.


En diciembre de dos mil catorce el informe de técnicos del Banco de España confirma que Bankia salió a Bolsa apoyada en engaños. Unos días después Unión Progreso y Democracia solicita al juez el ingreso en cárcel de Rato por el 'caso Bankia’. Esta solicitud es rechazada por el juez Andreu a mediados de diciembre de dos mil catorce, al estimar que no hay peligro de fuga.


En febrero de dos mil quince el juez Andreu fija una fianza de ochocientos millones de euros a BFA “como accionista único de Bankia”, y a su vieja bóveda directiva —Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas— para asegurar las responsabilidades que se pudiesen pactar en el proceso abierto por este caso. Esta resolución se toma tras estimar los informes de los peritos del Banco de España, y teniendo presente las acusaciones particulares que representan a los perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia.


En noviembre de dos mil quince, Antonio Serrano-Arnal, juez de instrucción del Juzgado número treinta y uno de la capital de España, decidió atribuir, por su implicación en el caso Rato, a Miguel Ángel Furones (en la imagen), presidente de la agencia de publicidad Publicis y Rafael Lorca, director de la central de medios Zenith.


Las tarjetas "espectro"


En octubre de dos mil catorce se hizo público que, entre dos mil tres y dos mil doce, los consejeros y altos directivos de Caja la capital española y de Bankia dispusieron de tarjetas de crédito de empresa a las que cargaron gastos personales por un valor de quince con cinco millones de euros. Las tarjetas se las entregaron al lado de sus salarios y de los gastos de representación y con ellas se pagaron restaurants, viajes, ropa, compras, retiradas de dinero en efectivo, etc.


En Bankia, la mayoría de los gastos correspondieron a Rodrigo Rato (cincuenta y cuatro y ochocientos euros), José Manuel Fernández Norniella (nueve mil setecientos euros), Sánchez Barcoj (noventa y novecientos euros) y Matías Amat.


El escándalo de las tarjetas que salpicó a múltiples personalidades políticas provocó que el Partido Socialista Obrero Español expulsase a diez componentes consejeros de Caja la capital de España y el Partido Popular abriese expedientes a Rato y a otros doce afiliados.


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