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Bahamas Leaks o bien Las Filtraciones de Bahamas es el nombre dado por los medios a una filtración informativa de cerca de 1, tres millones de documentos del registro mercantil de Bahamas conseguidos por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'. Incluyen información sobre ciento setenta y cinco. ochocientos ochenta y ocho compañías, offshore, trust y fundaciones registradas en el Bahamas entre mil novecientos noventa y dos mil dieciseis, y de sus cerca de veinticinco. cero directivos y secretarios. Las sociedades fueron incorporadas al registro por quinientos treinta y nueve mediadores diferentes, siendo el despacho Mossack Fonseca y los bancos UBS y Credit Suisse los más activos.



Participación


En La investigación periodística participaron Medio de Europa, América, Asia y África con el apoyo del Consorcio Internacional de Cronistas de investigación, consiguió identificar más de ciento setenta y cinco mil empresas, fideicomisos y fundaciones abiertas por personas de todo el planeta en ese país caribeño.


Personalidades involucradas


Entre las personalidades implicadas están la exvicepresidente de la Comisión Europea la holandesa Neelie Kroes, la ministra de Interior británica Amber Rudd, al exministro colombiano Carlos Caballero, exsecretarios y cuatrocientos treinta y dos empresarios mexicanos y una firma vinculada a la familia del presidente argentino, Mauricio Macri, entre otros muchos. Pese a que la cantidad es bastante alta, ciertos nombres que más han llamado la atención a la prensa mexicana son los del exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond; el del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, y Gastón Azcárraga, quien fuera dueño de Mexicana de Aviación y que fue acusado de lavado de dinero en dos mil catorce. Asimismo figuran el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont, el exsecretario de Economía y de Energía Fernando Canales Clariond y el empresario Ricardo Pierdant, el empresario Olegario Vázquez Raña y su hijo, Olegario Vázquez Aldir, quienes encabezan un conjunto empresarial mexicano que abarca una cadena de hoteles, centros de salud y medios. La cronista Martha Debalye.


El registro mercantil de Bahamas es público en la red. No obstante, incluye información residual y desactualizada sobre las sociedades, y habitualmente no deja acceder a los nombres de los dueños de exactamente las mismas. Además de esto, recabar información tiene un costo de unos diez dólares estadounidenses por documento. Como ha podido revisar un cronista del consorcio que asistió a las oficinas de Nassau, la cantidad de documentos a los que se puede acceder 'online’ es una mínima una parte de la que se puede lograr en persona.


El medio que decidió compartir la información con el Consorcio Internacional de Cronistas de investigación, el alemán 'Suddeütsche Zeitung’, es exactamente el mismo del caso de los Panamá Papers. En un caso así, se trataba de la información interna del bufete de abogados Mossack Fonseca, uno de los mayores del planeta en la creación de sociedades 'offshore’. Su actividad queda reflejada en Bahamas Leaks, en tanto que el bufete panameño creó quince. novecientos quince entidades en Bahamas. Se trata de la tercera jurisdicción preferida del despacho para crear sociedades que ayudasen a sus clientes del servicio a esconderse de las autoridades de cada país. El “Bahama Leaks” se incluye en la base de datos sobre paraísos fiscales del Consorcio Internacional de Cronistas de investigación, que contiene información sobre quinientos mil de entidades “offshore” y reúne los datos publicados en precedentes “filtraciones”, como fueron los “papeles de Panamá”.


Repercusiones



  • Guatemala:Harold Caballeros López, excanciller de Guatemala (dos mil doce-dos mil trece, bajo la presidencia de Otto Pérez Molina), excandidato a presidente (dos mil once) y pastor primordial de la iglesia evangélica de Guatemala El Shaddai, tiene montada desde hace 2 décadas una estructura financiera de Offshore en las Bahamas, cuya revelación se descubrió en los Papeles de Panamá y se confirmó con los Bahamas Leaks. Su primordial figura Harold caballeros López apunta que no hizo nada ilegal y apunta que es una campaña en contra suya por su situación conservadora en múltiples temas políticos y sociales del país centroamericano.


  • México: El Servicio de Administración Tributaria de México procederá de conformidad con disposiciones fiscales a la investigación de los impositores y personas señalados en la filtración documentos llamada Bahamas Leaks, dada a conocer por medios asociados al Consorcio Internacional de Cronistas de investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés).


  • Panamá: El Bufete de abogadosMossack Fonseca emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter señalado y denunciando la obtención ilegal de información a través de la filtración de los Bahamas Leaks. La revelación de una nueva lista de sociedades "offshore" en Bahamas patentiza que la evasión fiscal es un inconveniente de todo el planeta y no solo de Panamá, como se apuntó tras la publicación en el mes de abril de los llamados papeles de Panamá, señaló Juan Carlos Varela


  • Unión Europea Países Bajos: La vieja comisaria de competencia de la Unión EuropeaNeelie Kroes, que ahora trabaja para Uber, ha explicado que aquella empresa- Mint Holdings- no llegó a estar operativa y que su sombre quedó en los papeles “por descuido”. Las reglas europeas demandan hacer pública cualquier género de actividad —remunerada o bien no— en la década precedente a acceder al cargo. La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre evasión fiscal pidió la comparecencia de la excomisaria europea de la Competencia Neelie Kroes, una vez que medios revelasen que compatibilizó su cargo en la Unión Europea con la dirección de una compañía ubicada en el paraíso fiscal de Bahamas. A través de una carta Jean-Claude Juncker solicitó explicaciones de los hechos denunciados en las filtraciones de Bahanmas.


  1. ? abchttp://www.elconfidencial.com/empresas/2016-nueve-21/bahamas-leaks-claves-investigacion-preguntas_1263368/
  2. ? abchttp://es.euronews.com/2016/09/22/explicacion-del-bahamas-leaks
  3. ? abcdhttp://www.laopinion.com/2016/09/21/siete-claves-para-comprender-bahamas-leaks/
  4. ?https://contralacorrupcion.mx/bahamasleaks/index.html
  5. ?http://ciperchile.cl/2016/09/21/bahama-papers-liberan-base-de-datos-de-empresas-de-otro-paraiso-tributario/
  6. ?http://aristeguinoticias.com/2209/mexico/tengo-tres-mil-720-dolares-en-bahamas-legal-y también-impuestos-pagados-martha-debayle/
  7. ?http://www.laopinion.com/2016/09/22/los-mexicanos-que-aparecen-en-los-bahama-leaks/
  8. ?http://www.infobae.com/america/mundo/2016/09/22/quienes-son-los-implicados-en-los-bahamas-leaks/
  9. ?http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-diez-01/espanoles-offshore-papeles-de-panama-bahamas-leaks_1268567/
  10. ?http://efectococuyo.com/principales/aumentan-dudas-sobre-patrimonio-del-presidente-argentino-mauricio-macri
  11. ?http://www.telesurtv.net/news/Bahamas-Leaks-vincula-a-Mauricio-Macri-con-sociedades-offshore-veinte ciento sesenta novecientos veintiuno-0069.html
  12. ?http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-treinta y 7 millones seiscientos 7 mil doscientos cincuenta y siete?post_id=10152833960206401_10153808039516401#_=_
  13. ?http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/22/1118333
  14. ?https://twitter.com/Mossfon
  15. ?https://noticias.terra.com.pe/mundo/latinoamerica/panama-afirma-que-los-bahamas-papers-patentizan-que-la-evasion-fiscal-es-global,b7bf3a0dfe2b2aa8dc5b11a725e465a7uuo1jqtj.html
  16. ?http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-nueve-21/bahamas-leaks-kroes-excomisaria-europea-competencia-paraiso-fiscal-offshore_1263409/
  17. ?http://es.euronews.com/2016/09/22/neelie-kroes-sobre-las-revelaciones-de-bahamaleaks-fue-un-descuido
  18. ?http://www.swissinfo.ch/spa/la-euroc por ciento C3 por ciento A1mara-solicita-la-comparecencia-de-neelie-kroes--vinculada-a-una-empresa-en-bahamas/42478126
  19. ?http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-nueve-22/bahamas-leaks-juncker-neelie-kroes-offshore_1264042/

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